PF desarticula esquema de câmbio ilegal na fronteira
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Cold Trail para desarticular uma organização criminosa suspeita de manter uma estrutura financeira clandestina em Aceguá, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 254 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
A ação cumpriu 22 ordens judiciais nos municípios de Aceguá e Bagé. Foram dois mandados de prisão temporária, dez de busca e apreensão e dez de busca pessoal. Além disso, outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares determinadas pela Justiça.
Entre as medidas impostas aos investigados estão a proibição de deixar o país, com entrega dos passaportes, e a obrigação de comparecimento periódico à Justiça.
De acordo com a investigação, o grupo oferecia serviços de câmbio paralelo, remessa irregular de dinheiro para o exterior e lavagem de dinheiro. Pessoas físicas e empresas de diferentes regiões do país teriam recorrido à estrutura clandestina para enviar recursos para fora do Brasil.
O funcionamento investigado ocorria fora do sistema oficial de câmbio. Conforme a Polícia Federal, clientes depositavam valores em reais em contas no Brasil e, posteriormente, recebiam o equivalente em moeda estrangeira no exterior.
A Justiça Federal também determinou a indisponibilidade de patrimônio estimado em R$ 254 milhões. A medida envolve contas bancárias, 13 veículos e nove imóveis. O valor corresponde aos bens e recursos atingidos pela decisão judicial e não significa, necessariamente, que esse montante tenha sido movimentado ou lavado pelo grupo.
A investigação começou em setembro de 2023 e identificou uma estrutura que, segundo a PF, funcionava para viabilizar operações financeiras fora dos mecanismos oficiais de controle.
Os investigados poderão responder por crimes como operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As acusações ainda estão sob investigação e os envolvidos não são considerados culpados até eventual condenação definitiva.
A Operação Cold Trail foi realizada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul e teve como foco uma estrutura instalada na região de fronteira com o Uruguai.
