A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação Mirage contra uma organização criminosa especializada em golpes de falsos investimentos. Ao menos uma vítima gaúcha perdeu R$ 4,3 milhões em um mês. Três pessoas foram presas, e outras 125 medidas judiciais foram cumpridas nos estados de São Paulo e Goiás.
Esquema sofisticado e atuação nacional
A investigação da Delegacia de Investigações Cibernéticas Especiais (Dicesp) revelou um esquema estruturado que prometia lucros altos por meio de supostos investimentos em ações e criptomoedas. As vítimas eram atraídas por anúncios patrocinados nas redes sociais e incluídas em grupos de mensagens com golpistas que se passavam por investidores experientes.
Um dos casos que motivou a investigação envolveu uma moradora do Rio Grande do Sul que, em menos de um mês, foi induzida a transferir R$ 4.378.000,00. A organização utilizava plataformas falsas e apresentava ganhos fictícios para estimular novos depósitos, com promessas de até 6.000% de rentabilidade.
Ação policial e resultados
A operação resultou no cumprimento de:
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5 mandados de prisão preventiva
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13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Goiás
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Bloqueio de contas de 85 pessoas físicas e jurídicas
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Sequestro de veículos de luxo
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Bloqueio de carteiras de criptoativos em 17 exchanges
Também foram apreendidos milhares de chips de telefonia, celulares, computadores e documentação que comprova a movimentação financeira do grupo.
Núcleos da organização criminosa
A Polícia identificou ao menos quatro núcleos com funções específicas:
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Captação de vítimas: uso de linhas telefônicas fantasmas registradas com dados vazados e controladas do exterior.
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Ativação de linhas (o “chipeiro”): suspeito operava a partir de São Paulo e habilitava até mil chips por dia, usados para criar contas falsas em aplicativos de mensagens.
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Gestão e lavagem de capitais: empresas de fachada movimentavam valores incompatíveis com sua estrutura. Uma delas registrou mais de R$ 2,2 milhões em um mês.
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Conversão em criptoativos: valores obtidos eram rapidamente transformados em criptomoedas estáveis e enviados ao exterior.
Prisões e perfis investigados
Cinco investigados foram alvo de prisão preventiva:
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Investigado 01: responsável pela habilitação de chips usados em golpes operados do Camboja.
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Investigado 02: apontado como autor intelectual, ostentava vida de luxo nas redes sociais.
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Investigado 03: sócio do investigado 02, também envolvido na conversão em criptoativos.
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Investigado 04: integrante do núcleo financeiro.
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Investigado 05: responsável pela lavagem dos valores.
Continuidade das investigações
Segundo a delegada Isadora Galian, responsável pelo caso, a operação é apenas o início de uma apuração mais ampla. A equipe trabalha na identificação de vítimas em todo o país, rastreamento de ativos, cooperação internacional e novos mandados.
“Os criminosos se aproveitam da busca por lucros rápidos para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Promessas extraordinárias, especialmente em criptomoedas, devem ser tratadas com desconfiança”, alertou a delegada.
Já o diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos, delegado Filipe Bringhenti, destacou que o grupo atuava no modelo de “crime como serviço”, com contratação de operadores no Brasil e no exterior para executar etapas do golpe.
“A operação demonstra que o espaço digital não é terra sem lei. A Polícia Civil do RS está comprometida em combater estruturas criminosas que atuam no ambiente virtual”, afirmou.
Nome da operação
A ação foi batizada de Operação Mirage, em alusão à ilusão de riqueza e segurança oferecida pelas falsas promessas de investimento. Ao menos 40 vítimas já foram identificadas em outros estados, o que confirma a dimensão nacional do esquema.
