Operação investiga fraudes no Banco Master e apreende quase R$ 100 mil em espécie
Ação da Polícia Federal cumpre mandados em cinco estados e mira empresário Daniel Vorcaro e outros nomes ligados à instituição
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Durante a ação, foram bloqueados mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores. Também houve apreensão de R$ 97,3 mil em espécie, além de carros, relógios de luxo e outros itens de alto valor.
Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Alvos incluem proprietário do banco e familiares
Entre os alvos estão o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de familiares como pai, irmã e cunhado. Também são investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos.
As investigações indicam que havia captação irregular de recursos, aplicação em fundos de investimento e posterior desvio para o patrimônio pessoal dos envolvidos.
A operação segue em andamento, com novos desdobramentos previstos.
