O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo. A detenção ocorre no âmbito de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Segundo a investigação, o banco é suspeito de comercializar títulos de crédito falsos, prática que teria movimentado valores expressivos no sistema financeiro.
Investigação aponta crimes financeiros
A operação recebeu o nome de Compliance Zero em referência à suposta ausência de mecanismos de controle interno nas instituições envolvidas.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por crimes como:
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gestão fraudulenta
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lavagem de dinheiro
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manipulação de mercado
Outras medidas judiciais
Além da prisão de Vorcaro, a Justiça determinou outras medidas cautelares contra investigados.
Entre as determinações estão:
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uso de tornozeleira eletrônica
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restrições judiciais impostas a outros envolvidos no caso
A PF também tenta cumprir um segundo mandado de prisão em São Paulo, mas o alvo ainda não havia sido localizado até a última atualização da operação.
